Риски и скамы: на что обращать внимание
Мы считаем, что одна из важнейших задач TokenWatch — не только рассказывать о перспективных токенах, но и предупреждать о рисках. В этом разделе мы объясняем, как отличить мошеннический проект от настоящего, и какие сигналы указывают на опасность.
Признаки потенциального скама
Анонимная команда
Если у проекта нет открытой информации о разработчиках, советниках или инвесторах — это тревожный сигнал. Настоящие проекты чаще всего гордятся своей командой.
Завышенные обещания
Фразы вроде «гарантированная прибыль», «1000% роста за месяц» или «инвестируй сейчас — не пожалеешь» должны настораживать. На рынке криптовалют нет гарантий.
Отсутствие верификации смарт-контракта
Если смарт-контракт не опубликован или не прошёл аудит, это может свидетельствовать о попытке скрыть уязвимости или откровенное мошенничество.
Подозрительная токеномика
Нечестная модель распределения токенов — например, 80% в руках команды или инсайдеров — говорит о высокой централизации и возможности манипуляций.
Агрессивный маркетинг
Проекты, которые тратят больше ресурсов на рекламу, чем на разработку технологии, зачастую просто раздувают пузырь.
Распространённые виды мошенничества
Pump & Dump
Организаторы искусственно раздувают цену токена, чтобы потом продать его по высокой цене, оставляя остальных инвесторов в убытке.
Rug Pull
Команда проекта внезапно исчезает с деньгами инвесторов, закрывая все каналы связи и обнуляя сайт и соцсети.
Фишинг и поддельные сайты
Мошенники создают клоны популярных платформ, чтобы выманить приватные ключи и украсть средства.
Fake Airdrop
Псевдораспределения токенов, где пользователям обещают награду, но требуют предварительно оплатить комиссию или предоставить приватные данные.
Красные флажки на ранних этапах
| Потенциальная угроза | Почему это важно |
|---|---|
| Whitepaper отсутствует | Нет чёткого плана и понимания проекта |
| Нет GitHub или активности | Отсутствие реальной разработки |
| Мало упоминаний в медиа | Проект может быть новым или фейковым |
| «Слепой» запуск | Без тестнета, без предварительного анализа |
| Закрытое сообщество | Ограниченный доступ к информации |
Как себя обезопасить
DYOR — всегда исследуйте сами
Мы советуем проверять каждый проект самостоятельно: читать документацию, проверять команды, смотреть на Github, изучать отзывы в независимых источниках.
Используйте верифицированные источники
CoinGecko, CoinMarketCap, DappRadar и подобные ресурсы помогают понять, насколько проект прозрачен и надёжен.
Холодные кошельки для хранения
Никогда не держите крупные суммы на биржах или непроверенных платформах — холодные кошельки (например, Ledger) лучше защищают активы.
Следите за адресами контрактов
Перед взаимодействием с токеном убедитесь, что его смарт-контракт — официальный и подтверждённый. Легче всего это проверить через официальный сайт проекта.
Вывод
Мошенничество в криптомире — увы, не редкость. Но, по нашему мнению, осведомлённость и внимательность — лучший способ защиты. TokenWatch продолжит информировать о рисках и делиться проверенной аналитикой.